Главная » новости » Швейцарские СМИ о схемах Гульнары Каримовой по отмыванию коррупционных доходов

Швейцарские СМИ о схемах Гульнары Каримовой по отмыванию коррупционных доходов

Статистика

  • 410,405 просмотров

Введите Ваш email, чтобы следить за блогом и получать обновления

Присоединиться к ещё 1 847 подписчикам

В общей сложности по делу об отмывании денег, в котором фигурирует бывший постпред Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве Гульнара Кармова, в швейцарском банке арестованы счета на сумму около 800 миллионов франков. Об этом со ссылкой на Tagesanzeiger.ch сообщает сайт aboutswiss.ch

 

Издание напоминает, что до лета 2013 года Гульнара Каримова обладала дипломатическим иммунитетом, однако позднее официальный Ташкент лишил её неприкосновенности. Согласно заявлениям узбекской прокуратуры, в отношении нее возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном присвоении активов ряда компаний. По версии следствия, Гульнара Каримова руководила группировкой, которая на территории Узбекистана занималась вымогательствами и отмыванием денег. В ожидании официального обвинения её посадили под домашний арест.

В отношении Гульнары Каримовой также заведены уголовные дела и в других странах мира, в том числе в Швейцарии, где ее подозревают в отмывании денег.

По сообщениям швейцарских СМИ, преступные средства легализовывались следующим образом: деньги поступали на счета в Литве, откуда затем переправлялись в Гонконг в банк Standard Chartered Ban. Начиная с 2009 года деньги шли в Женеву на счета подставной компании Takilant в банк Lombard Odier. Также средства вкладывались в оффшорные фонды, в недвижимость в Гонконге и Франции.

Издание подтверждает сообщения других СМИ о том, что Швейцарская Конфедерация в рамках расследования этого дела обратилась за правовой помощью в ряд государств, в частности, во Францию, Швецию, Норвегию, США, Литву, Россию и Узбекистан. В частности, во Франции были проведены обыски объектов недвижимости, которые принадлежат Каримовой, позже прошла информация о наложении на них ареста.

В марте Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) презентованы результаты журналистского расследования, свидетельствующие о том, что Гульнара Каримова получила более $1 миллиарда от международных телекоммуникационных компаний в качестве взяток за возможность работы на рынке Узбекистана. Представитель OCCRP подчеркнула, что обнародованный отчет касается подсчета поборов Гульнары Каримовой с 2001 года и только в телекоммуникационном бизнесе. Также было заявлено о намерении Центра представить в последующем доклад о коррупционных доходах Гульнары Каримовой от других прибыльных компаний в Узбекистане.

Узбекская служба BBC сообщила в среду о том, что британская PR-фирма «Davidson Ryan Dore», нанятая для представления интересов и улучшение ее имиджа Гульнары Каримовой на Западе, прекратила ее защиту.

Реклама

1 комментарий

  1. […] владельцы узбекских сотовых операторов оказались в центре расследований в Европе и США. Минюст США заподозрил МТС и Vimpelcom в […]

    Нравится

Что вы об этом думаете?

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s