Главная » новости » Коррупционные расследования вокруг Гульнары Каримовой расширяются

Коррупционные расследования вокруг Гульнары Каримовой расширяются

Статистика

  • 410,417 просмотров

Введите Ваш email, чтобы следить за блогом и получать обновления

Присоединиться к ещё 1 847 подписчикам

Министерство юстиции Нидерландов ведет расследование по подозрению международных телекоммуникационных компаний «TeliaSonera» и «Vimpelcom» в передаче Гульнаре Каримовой взяток в размере сотен миллионов долларов за вхождение на рынок Узбекистана.

Гульнара Каримова Москва 2011 год

Об этом в субботу со ссылкой на местную прессу  сообщает узбекская редакция «Голос Америки» — «Amerika Ovozi».

Речь идет о сомнительных платежах в 220 млн. долларов и 248 млн. евро, произведенных в 2007 году шведско-финской «TeliaSonera» и норвежско-российской «VimpelCom» в адрес офшорных компаний Гульнары Каримовой.

Криминальные схемы Гульнара Каримова

Beeld NRC

В Узбекистане «Teliasonera» ведет бизнес под брендом «Ucell», «VimpelCom«у принадлежит сотовый оператор «Beeline«.

Расследования фактов коррупции и отмывания криминальных средств ведутся в Швейцарии и Швеции уже третий год. Сегодня в процесс расследования вовлечены несколько государств, в том числе Соединенные Штаты.

В Швейцарии по мере углубления расследования заморожены 900 млн. долларов на банковских счетах, связанных с Гульнарой Каримовой. Во Франции наложен арест на принадлежащую ей недвижимость, в частности квартиру в Париже и исторический замок.

Всего в следственных материалах и данных журналистских расследований фигурирует сумма взяток, по меньшей мере, в 1 млрд. долларов, полученных Каримовой от указанных компаний.

В своем недавно обнародованном отчете Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) приводит доказательные документы на этот счет. Шведские следователи заявляют о том, что материалы журналистского расследования совпадают с имеющимися у них сведениями.

В США также считают, что за вхождение на рынок Узбекистана компании «VimpelCom», «MTS» и «TeliaSonera» давали взятки, которые в результате различных криминальных схем осели в других государствах и, в частности, в Швеции. В связи с этим, министерство юстиции США направило требование об аресте в шведском Nordea банке 30 млн. 450 тыс. долларов на счету подконтрольной Гульнаре Каримовой фирмы «Takilant Limited».

«Америка овози» поясняет, что три вышеуказанные компании являются российско-европейскими и не имеют прямого отношения к американскому бизнесу. Однако, их акции продаются на нью-йоркской бирже и поэтому считаются частью финансовой системы США. Именно по этой причине министерство юстиции и комиссия по ценным бумагам и биржам США уделяет серьезное внимание их бизнес-операциям и отслеживает связанные с ними уголовные дела.

Согласно заявлению генеральной прокуратуры Узбекистана, сделанному в сентябре 2014 года, на родине Гульнара Каримова также подозревается в причастности к организованной преступности, однако нет никакой информации о том, в чем она конкретно обвиняется или может быть обвинена.

Сообщается о том, что с февраля прошлого года Гульнара Каримова содержится под домашним арестом, но эта информация также не подтверждена официально.

По словам официальных западных представителей, направленные ими следственные запросы остались неудовлетворенными со стороны узбекских властей.

Реклама

Что вы об этом думаете?

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s